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海通证券股份有限公司对于安徽强邦新材料股份有限公司部分募投神色增多实檀越体、变更实施场地的核查见解
色综合一、召募资金基本情况 经中国证券监督处分委员会甘心注册，公司初度公开拓行东说念主民币庸碌股（A股）股票4，000万股，每股面值1元，每股刊行价钱为东说念主民币9.68元，召募资金总和为东说念主民币38，720.00万元，扣除种种刊行用度后履行召募资金净额为东说念主民币32，222.28万元。
二、召募资金投资神色情况 本次公开拓行股票召募资金投资神色及拟使用召募资金金额如下： 1. 环保印刷版材产能扩建神色：神色投资总和41，047万元，拟干涉召募资金金额18，186.28万元 2. 研发中心扶助神色：神色投资总和6，464万元，拟干涉召募资金金额5，024.00万元 3. 智能化技能改造神色：神色投资总和5，292万元，拟干涉召募资金金额2，012.00万元 4. 偿还银行贷款及补充流动资金：神色投资总和14，000万元，拟干涉召募资金金额7，000.00万元 策动：神色投资总和66，803.00万元，拟干涉召募资金金额32，222.28万元
三、本次新增募投神色实檀越体、变更实施场地的具体情况 （一）新增募投神色实檀越体、变更实施场地的原因 把柄国表里市集与客户的需求变化，汇集公司异日发展策动，为保险募投神色的奏凯实施，提高召募资金的使用恶果，公司“环保印刷版材产能扩建神色”拟增多实檀越体、变更实施场地，一方面充分附近现存坐褥基地，增强胶版、柔版居品的坐褥产能，增强公司的盈利智商，另一方面稳健行业发展趋势，扩大绿色环保印刷版材坐褥智商，培育公司异日新的增长点。
（二）本次新增募投神色实檀越体、变更实施场地的情况 1. 拟新增实檀越体、变更实施场地情况 公司拟新增全资子公司上海甚龙新材料技能有限公司四肢“环保印刷版材产能扩建神色”的实檀越体，与原实檀越体强邦新材共同实施该募投神色，同期增多上海市嘉定区四肢实施场地。 具体情况如下： - 环保印刷版材产能扩建神色 - 实檀越体：变更前为强邦新材，变更后为强邦新材、上海甚龙 - 实施场地：变更前为广德经济开拓区，变更后为胶版坐褥线：广德经济开拓区鹏举路37号；柔版坐褥线：上海市嘉定区北和公路738号 - 募投资金投资额：18，186.28万元，总和不变，其中拟对上海甚龙增资6，000万元用于实施柔版坐褥线扩建。
新增实檀越体基本情况 公司称号：上海甚龙新材料技能有限公司 配置日历：2020年12月8日 调和社会信用代码：91310114MA1GXHPGX5 注册成本：5，000万元 法定代表东说念主：郭俊毅 注册地址及主要坐褥经营地：上海市嘉定区北和公路738号4幢一层A区、二层A区、三层、四层 鼓舞组成：公司全资子公司 主商业务：技能管事、技能开拓、技能沟通、技能换取、技能转让、技能实行；新材料技能实行管事；从事柔性印刷树脂版材的坐褥 业务板块定位：主要从事柔性版材的研发、坐褥与销售主要财务策动：为止2023年12月31日，总财富9，308.69万元，净财富7，803.41万元，2023年度罢了净利润824.46万元（以上财务数据也曾容诚司帐所审计）
增多召募资金专项账户情况 为设施召募资金的存储、使用与处分，公司拟安排本次新增的募投神色实檀越体上海甚龙缔造召募资金专项账户。董事会授权处分层全权办理包括但不限于本次缔造专项账户、签署召募资金专户存储监管条约等关连事宜。公司将以召募资金向新增的实檀越体上海甚龙增资6，000万元，专项用于相应召募资金投资神色的扶助。
四、本次部分募投神色增多实檀越体、变更实施场地对公司日常经营的影响 本次部分募投神色实檀越体、变更实施场地是公司把柄履行情况及公司经营发展、异日计谋策动需要作念出的审慎决定，简略更好的实施关连募投神色，未改召募资金干涉总和，不会对募投神色的实施形成骨子性的不利影响，不存在变相改革召募资金用途和毁伤鼓舞利益的情形，公司将不息严格按照联系召募资金使用的关连法律顺序的条款，加强对募投神色扶助及召募资金使用的监督，以提高召募资金使用效益。
五、关连审议技艺及核查见解 （一）董事会审议情况 2024年11月28日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《对于部分募投神色增多实檀越体、变更实施场地的议案》，甘心新增“环保印刷版材产能扩建神色”的实檀越体、变更实施场地，并使用募投资金向全资子公司上海甚龙增资以实施募投神色，该事项故意于加快罢了关连居品产业化，幽静并素质公司在印刷版材行业的市聚积位。该事项在董事会审批权限规模内，无需提交公司鼓舞大会审议。
（二）监事会审议情况 2024年11月28日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于部分募投神色增多实檀越体、变更实施场地的议案》。经审议，监事会以为：公司本次对于部分募投神色实檀越体、变更实施场地和使用募投资金向全资子公司增资以实施募投神色得当公司发展的履行情况，并故意于优化印刷版材结构、增强公司盈利智商，未改革召募资金投向，不会对公司的平日经营产生紧要不利影响，也不存在其他毁伤鼓舞利益的情形，监事会甘心上述议案。
六、保荐机构核查见解 经核查俺也去，保荐机构以为，公司本次部分募投神色增多实檀越体、变更实施场地的事项也曾公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批技艺，不触及变相改革召募资金用途，不影响召募资金投资策动的平日进行，得当《上市公司监管指点第2号——上市公司召募资金处分和使用的监管条款（2022年创新）》《深圳证券往还所上市公司自律监管指点第13号——保荐业务》《深圳证券往还所股票上市法令》《深圳证券往还所上市公司自律监管指点第1号——主板上市公司设施运作》等关连章程及公司召募资金处分轨制。保荐机构对公司本次部分募投神色增多实檀越体、变更实施场地的事项无异议。