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证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-103
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
对于 2024 年第三季度可相同公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的本色真确、准确、完满，莫得过错记
载、误导性述说或紧要遗漏。
尽头教导：
年 4 月 12 日；最新灵验的转股价钱为东谈主民币 17.92 元/股。
元东谈主民币），估量转成 105 股“海能实业”股票。
为 599，750，400 元东谈主民币。
把柄《深圳证券来去所创业板股票上市法令》《深圳证券来去所上市公司自
律监管指点第 15 号——可相同公司债券》的相关规矩，安福县海能实业股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可相同公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2023〕225 号《对于得意安福县海能
实业股份有限公司向不特定对象刊行可相同公司债券注册的批复》得意，公司于
年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市来去，债券简称为“海能转债”、债券代码为
“123193”。
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市来去，
债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月
后的第一个来去日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12
日）（如该日为法定节假或非来去日，则顺延至下一个来去日）。
二、转股价钱的详情及历次休养、修正情况
（一）开动转股价钱的详情
把柄《深圳证券来去所创业板股票上市法令》等规矩和《安福县海能实业股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可相同公司债券召募阐述书》的规矩，“海
能转债”的开动转股价钱为东谈主民币 33.47 元/股。
（二）转股价钱的休养情况
因抓行公司 2022 年度职权分配有筹划，“海能转债”的转股价钱由 33.47 元/
股休养为 21.77 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日顺利，具体本色
详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《关
于“海能转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-037）。
因公司抓行 2020 年鸿沟性股票激勉筹划，初次授予部分第二个包摄期鸿沟
性股票登记完成后，“海能转债”转股价钱由 21.77 元/股休养为 21.74 元/股，
休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 29 日起顺利。具体休养情况详见公司于 2023
年 6 月 27 日发布的《对于“海能转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2023-054）。
因抓行公司 2023 年度职权分配有筹划，“海能转债”的转股价钱由 21.74 元/
股休养为 17.92 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日顺利，具体本色
详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《关
于“海能转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-075）。
三、转股及股份变动情况
“海能转债”自 2023 年 10 月 19 日起初转股，2024 年第三季度，“海能转
债”因转股减少 1，900 元（19 张），转股数目为 105 股。甩掉 2024 年 9 月 30 日，
“海能转债”尚有 5，997，504 张，剩余票面总金额为东谈主民币 599，750，400 元。2024
年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目（股）
股份性质 （2024 年 6 月 28 日） （2024 年 9 月 30 日）
数目（股） 比例（%） 可转债转股 其他 数目（股） 比例
（%）
一、限售条目通顺股 102，060，000 38.72 - - 102，060，000 38.72
高管锁定股 102，060，000 38.72 - - 102，060，000 38.72
二、无尽售条目通顺股 161，503，587 61.28 105 - 161，503，692 61.28
三、总股本 263，563，587 100.00 105 - 263，563，692 100.00
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位少许后的恶果。
四、可相同公司债券转股文书的相关事项
投资者如需了解“海能转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2023 年 4 月
司创业板向不特定对象刊行可相同公司债券召募阐述书》全文。投资者对上述内
容如有疑问，请拨打公司投资者酌量电话：0769-89920699。
五、备查文献
的“海能实业”股本结构表；
的“海能转债”股本结构表。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
